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建行烟台分行缜密部署严防捏造大额存单业务

2019-04-09 15:08:11 | 来源: 历史

建行烟台分行缜密部署严防伪造大额存单业务风险

日前人行烟台中心支行下发风险提示,烟台辖区某银行产生了多起大额代理异地开户提早支取业务,交易情况较为异常,终究证实涉嫌捏造大额存单实行欺骗。空白凭证的管理,加强柜面防伪鉴伪;2是周密关注大额存单存入后期变动情况。经办人员要对大额存单异地开户的、代理支取的、提早支取的、办理资金证明及存单解冻等异常交易行动提高警惕;三是要求员工强化反洗钱意识,对大额异常资金变动等可疑交易及时做好报备。(鲁启轩)

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